اسناد کلیدی

اساسنامه بانک هدف، ساختار، حقوق و مسئولیت‌های اعضای آن را تشریح می‌کند.

سند رسمی است که طی آن تصامیم تصویب شده از جانب هئیت ناظران ثبت و ریکارد میگردد و مانند یک رأی در جلسه هیئت مدیره اعتبار دارد.

مجوز رسمی صادر شده توسط دولت که به بانک اجازه می‌دهد تحت نام ثبت شده خود عملیات تجاری انجام دهد.

سند رسمی از بانک مرکزی کشور، که به این نهاد اجازه می‌دهد به عنوان یک مؤسسه مالی فعالیت کند.

ثبوت رسمی ثبت بانک در اداره مالیات ملی، که وضعیت بانک به عنوان یک مؤدی ثبت شده را تایید مینماید.

سندی است که پروسیجرها و دستورالعمل‌های مربوط به معاملات با افراد یا نهادهایی که به طور نزدیک با بانک مرتبط هستند را شرح میدهد.

یک پرسشنامه استاندارد میباشد که برای ارزیابی پالیسی ها و پروسیجرهای مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CTF) بانک استفاده می‌شود.